PF, RFB e MPF combatem grupo suspeito de lavar dinheiro para organizações criminosas
Porto Alegre/RS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (GAECO nacional), deflagrou, nesta terça-feira (10/11), a Operação Recycling, com o objetivo de desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas para organizações criminosas. Entre os clientes estava um grupo que enviava cocaína à Europa pelos portos de Rio Grande/RS e Itajaí/SC.
Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí/SC e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões.
Foi decretado ainda o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense. Também foram sequestradas cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre os veículos estão cerca de 60 carros e motocicletas de luxo e 42 caminhões e reboques. Por decisão judicial, as cotas sociais de cinco empresas foram sequestradas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.
A investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou a remessa de toneladas de cocaína para a Europa. Ao analisar o material reunido naquela fase, a PF identificou o operador financeiro que ocultava o patrimônio de um dos líderes do grupo. Com o avanço das apurações, constatou-se que ele atuava desde 2012 e prestava o mesmo serviço a outros criminosos, inclusive a grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis.
A investigação apontou depósitos de empresas sem vínculo comercial com o investigado, seguidos de saques em espécie e aquisição de bens de alto valor registrados em nome de terceiros. As investigações também apontaram a participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. Os saques passaram de R$ 26 milhões.
Ao longo da investigação, em conjunto com a RFB, foram analisados os dados fiscais dos investigados e de suas empresas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul Fone: (51) 3235-9006 @pfriograndedosul
Fonte: gov.br